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Pessoa

AMANDA ZAKIA MEGDA

***.288.458-**

Empresas vinculadas

MEGDA E VAN DIJK TURISMO LTDA

35.633.466/0001-09

MEGDA & TRINCA TURISMO LTDA

27.970.836/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMANDA ZAKIA MEGDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA ZAKIA MEGDA
CPF: ***.288.458-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGDA E VAN DIJK TURISMO LTDA 35.633.466/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
MEGDA & TRINCA TURISMO LTDA 27.970.836/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2017	Ver empresa
CEMITERIO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA 02.367.921/0001-12Ativa	Sócio	27/03/2009	Ver empresa

Razão social

MEGDA E VAN DIJK TURISMO LTDA

35.633.466/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

MEGDA & TRINCA TURISMO LTDA

27.970.836/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

CEMITERIO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA

02.367.921/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.