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Pessoa

AMANDA SANTOS DA SILVEIRA

***.396.499-**

Empresas vinculadas

SANTOS DA SILVEIRA PRESENTES LTDA

44.200.917/0001-05

SANTOS DA SILVEIRA RELOJOARIA LTDA

23.234.125/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA SANTOS DA SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA SANTOS DA SILVEIRA
CPF
***.396.499-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SANTOS DA SILVEIRA PRESENTES LTDA

44.200.917/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

SANTOS DA SILVEIRA RELOJOARIA LTDA

23.234.125/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

GUARDA DO SOL - PRODUTOS OPTICOS E ACESSORIOS LTDA.

08.892.417/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO CLINICO VIDECLIN LTDA

08.817.293/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.