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Pessoa

AMANDA REGINA MARTINS RIBEIRO

***.987.638-**

Empresas vinculadas

CANAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

58.554.133/0001-90

CANAL HOLDING LTDA

55.159.983/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA REGINA MARTINS RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA REGINA MARTINS RIBEIRO
CPF: ***.987.638-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANAL HOLDING FINANCEIRA LTDA 58.554.133/0001-90Ativa	Diretor	26/12/2024	Ver empresa
CANAL HOLDING LTDA 55.159.983/0001-03Ativa	Administrador	16/05/2024	Ver empresa
CANAL ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA 55.160.237/0001-21Ativa	Administrador	16/05/2024	Ver empresa
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41.811.375/0001-19Ativa	Diretor	04/05/2021	Ver empresa
CANAL INVESTIMENTOS LTDA. 38.470.872/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2020	Ver empresa

Razão social

CANAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

58.554.133/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

CANAL HOLDING LTDA

55.159.983/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

CANAL ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA

55.160.237/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

41.811.375/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

CANAL INVESTIMENTOS LTDA.

38.470.872/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.