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Pessoa

AMANDA RAFAEL MONTEIRO

***.524.727-**

Empresas vinculadas

BE.ST CORRETORA E PLATAFORMA DE SEGUROS LTDA

57.464.816/0001-93

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA RAFAEL MONTEIRO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA RAFAEL MONTEIRO
CPF
***.524.727-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BE.ST CORRETORA E PLATAFORMA DE SEGUROS LTDA

57.464.816/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

BEST PARTICIPACOES RJ LTDA

53.797.723/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

BEST PARTICIPACOES BRASIL LTDA

53.770.387/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

MELHOR IS INVESTIMENTOS LTDA

54.209.157/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

34.927.247/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

INVEST SMART CORRETORA DE SEGUROS LTDA

39.652.254/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

BE SMART ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA

41.497.578/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

BE SMART CAPITAL LTDA

37.128.961/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

BE SMART CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.179.994/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2022

Ver empresa

Razão social

BE SMART CREDITO LTDA

37.278.898/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA

44.548.325/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

BE SMART CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

30.200.777/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

BE SMART SERVICOS FINANCEIROS LTDA

16.629.836/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

AGROVALLEY COMERCIO DE RACOES LTDA

22.491.764/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2015

Ver empresa

Razão social

MODA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

11.520.272/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.