Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA PEREIRA BOEHME KRAMMEL

***.982.889-**

Empresas vinculadas

ITACEX SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

30.173.699/0001-52

ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

85.286.813/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA PEREIRA BOEHME KRAMMEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA PEREIRA BOEHME KRAMMEL
CPF: ***.982.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITACEX SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 30.173.699/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2018	Ver empresa
ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 85.286.813/0001-42Ativa	Sócio	21/08/2017	Ver empresa
HANDEL IMPORT LTDA 12.365.241/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2010	Ver empresa
BEMA COMPRA VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 08.422.391/0001-44Ativa	Sócio	06/11/2006	Ver empresa
TRANSEV TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 02.698.092/0001-50Baixada	Sócio	13/07/2006	Ver empresa
PIONEIROS CONVENIENCIAS LTDA 07.529.348/0001-10Baixada	Sócio	02/08/2005	Ver empresa

Razão social

ITACEX SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

30.173.699/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

85.286.813/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

HANDEL IMPORT LTDA

12.365.241/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Razão social

BEMA COMPRA VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

08.422.391/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2006

Razão social

TRANSEV TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

02.698.092/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2006

Razão social

PIONEIROS CONVENIENCIAS LTDA

07.529.348/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.