Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA MONTANARO LOMBARDI MATSUNAGA

***.551.321-**

Empresas vinculadas

AMANYARA EMPREENDIMENTOS SA

28.624.882/0001-85

PREMIUM PARTICIPACOES S.A

03.437.606/0001-87
+ 26 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA MONTANARO LOMBARDI MATSUNAGA

28 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA MONTANARO LOMBARDI MATSUNAGA
CPF
***.551.321-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (28)

Razão social

AMANYARA EMPREENDIMENTOS SA

28.624.882/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

PREMIUM PARTICIPACOES S.A

03.437.606/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

14.608.485/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

VILLA BIANCO CONSTRUCAO E INCORPORACAO SA

20.139.886/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

PARK PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A.

10.314.207/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

UNIAO BANK AGRONEGOCIOS LTDA

19.368.675/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

MAX PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

16.788.912/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

CALIFORNIA HOLDING S.A

21.604.627/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

STEEL CONCEPT INVESTIMENTOS S.A

40.007.264/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

REGENTE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.971.676/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2021

Ver empresa

Razão social

HIGHLINE COMUNICACAO LTDA

28.616.626/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

ELISIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.340.308/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA LOMBARDI S.A.

38.343.926/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

BLACK LION INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.442.885/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

PARK EMPREENDIMENTOS S.A

38.055.646/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

BRIDGE ASSOCIATES LTDA

40.002.583/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

ESPLANADA PARTICIPACOES S.A

09.152.469/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

AXEL AGUAS CLARAS INVESTIMENTOS S.A

27.700.465/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

LEOPARD INVESTIMENTOS LTDA

39.330.938/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

PUBLIX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.836.008/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

CRYSTALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.224.208/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

VILLA SUICA II INCORPORADORA SPE LTDA

09.326.272/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

NATIONAL AIR COMMANDER AERONAVES S.A

21.254.725/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

AXEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

12.097.732/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

CORPORATE ARMAZENAGEM E LOGISTICA S.A

03.384.586/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA MARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

12.112.180/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

GALAXY AGRONEGOCIOS LTDA

19.833.303/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2014

Ver empresa

Razão social

CONTROLLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

11.084.828/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.