Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA MARCHESAN CONDAH

***.300.700-**

Empresas vinculadas

SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

17.814.488/0001-93

SERAFINNI CONSTRUCAO DE IMOVEIS SPE LTDA

40.202.773/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA MARCHESAN CONDAH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA MARCHESAN CONDAH
CPF
***.300.700-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

17.814.488/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

SERAFINNI CONSTRUCAO DE IMOVEIS SPE LTDA

40.202.773/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

PERFECT LABORATORIO OTICO LTDA

22.666.188/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

OTICA CONDAH LTDA

05.070.272/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.