Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA MARAJO DE TONI

***.187.526-**

Empresas vinculadas

AMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

52.047.139/0001-94

SANTONINA OURO LTDA

43.915.472/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA MARAJO DE TONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA MARAJO DE TONI
CPF: ***.187.526-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 52.047.139/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2023	Ver empresa
SANTONINA OURO LTDA 43.915.472/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
JARDIM JACARANDA INCORPORACAO SPE LTDA 42.070.715/0001-60Ativa	Sócio	19/07/2021	Ver empresa
QUANTUM GERACAO DE ENERGIA S.A. 36.390.430/0001-04Ativa	Diretor	04/02/2021	Ver empresa
USMG GERACAO DE ENERGIA LTDA 36.918.843/0001-19Baixada	Administrador	13/04/2020	Ver empresa
CERCHI RIO DE JANEIRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 26.191.748/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa

Razão social

AMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

52.047.139/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

SANTONINA OURO LTDA

43.915.472/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

JARDIM JACARANDA INCORPORACAO SPE LTDA

42.070.715/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

QUANTUM GERACAO DE ENERGIA S.A.

36.390.430/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

USMG GERACAO DE ENERGIA LTDA

36.918.843/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

CERCHI RIO DE JANEIRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

26.191.748/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.