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Pessoa

AMANDA LUCIA ARRUDA PONTES

***.212.017-**

Empresas vinculadas

AMANDA PONTES SERVICOS MEDICOS LTDA

55.234.128/0001-01

ANTWERP PARTICIPACOES LTDA

32.279.453/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA LUCIA ARRUDA PONTES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA LUCIA ARRUDA PONTES
CPF
***.212.017-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMANDA PONTES SERVICOS MEDICOS LTDA

55.234.128/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

ANTWERP PARTICIPACOES LTDA

32.279.453/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

AMANDA PONTES SERVICOS MEDICOS LTDA

46.437.621/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

SHELEM & AMANDA LTDA

21.525.394/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.