Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA LEUTZ

***.648.839-**

Empresas vinculadas

LOTERICA ZACARIAS LTDA

02.211.599/0001-38

GALISA - COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.434.372/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA LEUTZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA LEUTZ
CPF: ***.648.839-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA ZACARIAS LTDA 02.211.599/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
GALISA - COMERCIO E SERVICOS LTDA 09.434.372/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2022	Ver empresa
PANAGUA LOTERIAS LTDA 10.345.751/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA 79.506.838/0001-01Ativa	Sócio	10/06/2014	Ver empresa
MULTI LOTERIAS LTDA 04.547.377/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2013	Ver empresa
LEUTZ CAFE LTDA 09.248.086/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2007	Ver empresa

Razão social

LOTERICA ZACARIAS LTDA

02.211.599/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

GALISA - COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.434.372/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2022

Razão social

PANAGUA LOTERIAS LTDA

10.345.751/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA

79.506.838/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

MULTI LOTERIAS LTDA

04.547.377/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

LEUTZ CAFE LTDA

09.248.086/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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