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Pessoa

AMANDA GIMENES MONACCI

***.729.848-**

Empresas vinculadas

BABYX COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

20.547.620/0001-52

CONSTRUCLUB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.317.049/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA GIMENES MONACCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA GIMENES MONACCI
CPF
***.729.848-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BABYX COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

20.547.620/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUCLUB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.317.049/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2013

Ver empresa

Razão social

GIMENES E CAMARGO ADMINISTRACAO DE BENS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

13.052.583/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2010

Ver empresa

Razão social

FULL SOLUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01.363.074/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.