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Pessoa

AMANDA DA ROCHA MEIRA DIAS

***.656.446-**

Empresas vinculadas

MIRANDA PARTICIPACOES LTDA

48.944.950/0001-09

AURUM GESTAO E SERVICOS LTDA

48.564.849/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA DA ROCHA MEIRA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMANDA DA ROCHA MEIRA DIAS
CPF
***.656.446-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MIRANDA PARTICIPACOES LTDA

48.944.950/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

AURUM GESTAO E SERVICOS LTDA

48.564.849/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

ARGENTUM PARTICIPACOES LTDA

39.484.032/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA

22.299.283/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

BRASILMINAS PARTICIPACOES LTDA.

38.945.961/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.