Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA CONCILIO

***.318.848-**

Empresas vinculadas

CONTABIL NELMA LTDA

04.135.777/0001-14

WHEEL OF LIFE - BUSINESS GROUP LTDA

46.732.173/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA CONCILIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA CONCILIO
CPF: ***.318.848-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTABIL NELMA LTDA 04.135.777/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2023	Ver empresa
WHEEL OF LIFE - BUSINESS GROUP LTDA 46.732.173/0001-03Ativa	Sócio	09/06/2022	Ver empresa
MLAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA 06.119.595/0001-85Ativa	Sócio	20/09/2017	Ver empresa
JOY HOMES - RENTAL HOMES DO BRASIL LTDA 18.517.498/0001-20Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/09/2017	Ver empresa
JOY HOMES - RENTAL HOMES PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA 18.842.303/0001-17Baixada	Sócio	25/08/2017	Ver empresa
THREE BROTHERS PARTICIPACOES LTDA 13.540.214/0001-00Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/04/2011	Ver empresa

Razão social

CONTABIL NELMA LTDA

04.135.777/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

WHEEL OF LIFE - BUSINESS GROUP LTDA

46.732.173/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

MLAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA

06.119.595/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2017

Razão social

JOY HOMES - RENTAL HOMES DO BRASIL LTDA

18.517.498/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/09/2017

Razão social

JOY HOMES - RENTAL HOMES PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA

18.842.303/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2017

Razão social

THREE BROTHERS PARTICIPACOES LTDA

13.540.214/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.