Pessoa
AMANDA BEATRIZ NERY
Empresas vinculadas
LEGAL SEARCH INTERNATIONAL RECRUTAMENTO LTDA.
BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Pessoa investigada
AMANDA BEATRIZ NERY
Informações básicas
- Nome
- AMANDA BEATRIZ NERY
- CPF
- ***.705.708-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEGAL SEARCH INTERNATIONAL RECRUTAMENTO LTDA. 24.009.259/0001-61Ativa | Sócio | 09/02/2021 | Ver empresa |
BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.199.971/0001-66Baixada | Sócio | 31/01/2013 | Ver empresa |
Razão social
LEGAL SEARCH INTERNATIONAL RECRUTAMENTO LTDA.
24.009.259/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/02/2021
Razão social
BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
10.199.971/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/01/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.