Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANDA AGUINELO DA SILVA

***.588.649-**

Empresas vinculadas

AMANDA AGUINELO DA SILVA LTDA

48.179.043/0001-02

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.632.168/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANDA AGUINELO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANDA AGUINELO DA SILVA
CPF: ***.588.649-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMANDA AGUINELO DA SILVA LTDA 48.179.043/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2022	Ver empresa
DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.632.168/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2021	Ver empresa
A PAULISTANA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA 97.424.519/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2020	Ver empresa
JC - PALACE HOTEL LTDA 12.131.869/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2014	Ver empresa
SA ONIX PRESENTES LTDA 14.078.715/0001-71Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	01/08/2011	Ver empresa
JADES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 85.020.915/0001-11Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/05/2009	Ver empresa

Razão social

AMANDA AGUINELO DA SILVA LTDA

48.179.043/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.632.168/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

A PAULISTANA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

97.424.519/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Razão social

JC - PALACE HOTEL LTDA

12.131.869/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2014

Razão social

SA ONIX PRESENTES LTDA

14.078.715/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

JADES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

85.020.915/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.