Pessoa
AMALIA PASETTO BAKI
Empresas vinculadas
AVEIRO PARTICIPACOES LTDA
MUNIZ ADVOCACIA
Pessoa investigada
AMALIA PASETTO BAKI
Informações básicas
- Nome
- AMALIA PASETTO BAKI
- CPF
- ***.736.429-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AVEIRO PARTICIPACOES LTDA 43.978.765/0001-03Ativa | Sócio | 22/10/2021 | Ver empresa |
MUNIZ ADVOCACIA 04.753.461/0001-96Ativa | Sócio | 15/08/2018 | Ver empresa |
SEMEAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 04.671.452/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 03/10/2017 | Ver empresa |
A&M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 26.397.710/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 18/10/2016 | Ver empresa |
PIOVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 05.568.079/0001-75Baixada | Sócio sem Capital | 07/02/2013 | Ver empresa |
Razão social
AVEIRO PARTICIPACOES LTDA
43.978.765/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/10/2021
Razão social
MUNIZ ADVOCACIA
04.753.461/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/08/2018
Razão social
SEMEAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
04.671.452/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2017
Razão social
A&M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
26.397.710/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2016
Razão social
PIOVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
05.568.079/0001-75
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/02/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.