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Pessoa

AMALIA CRISTINA SAD DE ANDRADA PALHARES

***.271.146-**

Empresas vinculadas

DILI CONSTRUTORA LTDA

56.701.745/0001-32

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANADENSE LTDA

51.722.639/0001-11
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMALIA CRISTINA SAD DE ANDRADA PALHARES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMALIA CRISTINA SAD DE ANDRADA PALHARES
CPF
***.271.146-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DILI CONSTRUTORA LTDA

56.701.745/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANADENSE LTDA

51.722.639/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO MONTESSORI DE BELO HORIZONTE LTDA

51.151.514/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

VOLARE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

44.890.670/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL BILINGUE LTDA

44.050.023/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL CANADENSE LTDA

43.995.614/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO DONA OTILIA SPE LTDA

38.160.648/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

FUERZA SERVICOS GERAIS LTDA

37.210.400/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

INDMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

29.684.902/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

J & A LOCADORA DE VEICULOS LTDA

36.433.033/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

TALENCE PARTICIPACOES LTDA

35.447.253/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

33.924.772/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRACAO E INVESTIMENTO LTDA

05.881.596/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ADMINISTRACAO & GESTAO EDUCACIONAL LTDA

11.010.877/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.