Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMAL DOS SANTOS BAETA HANAFI

***.875.067-**

Empresas vinculadas

AYA360 CONCEITOS EM PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

14.593.640/0001-67

HAPPINEZ BEM ESTAR E COSMETICOS LTDA.

08.347.755/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMAL DOS SANTOS BAETA HANAFI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMAL DOS SANTOS BAETA HANAFI
CPF: ***.875.067-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AYA360 CONCEITOS EM PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA 14.593.640/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2011	Ver empresa
HAPPINEZ BEM ESTAR E COSMETICOS LTDA. 08.347.755/0001-79Baixada	Administrador	27/09/2006	Ver empresa
ZWANIKKEN EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 07.319.511/0001-10Inapta	Administrador	06/04/2005	Ver empresa
AYASPA BEM ESTAR E COSMETICOS S.A 05.913.308/0001-41Inapta	Presidente	05/08/2003	Ver empresa

Razão social

AYA360 CONCEITOS EM PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

14.593.640/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2011

Razão social

HAPPINEZ BEM ESTAR E COSMETICOS LTDA.

08.347.755/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2006

Razão social

ZWANIKKEN EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA

07.319.511/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2005

Razão social

AYASPA BEM ESTAR E COSMETICOS S.A

05.913.308/0001-41

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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