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Pessoa

AMADEU ALFAIA DOS SANTOS JUNIOR

***.822.564-**

Empresas vinculadas

AARS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.759.789/0001-43

DH STONES LTDA

28.525.743/0001-02
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMADEU ALFAIA DOS SANTOS JUNIOR

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMADEU ALFAIA DOS SANTOS JUNIOR
CPF
***.822.564-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

AARS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.759.789/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

DH STONES LTDA

28.525.743/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

ELASA EMPREENDIMENTOS LTDA

22.959.382/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

PAINEIRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.343.655/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL NK 5 LTDA

04.202.806/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2000

Ver empresa

Razão social

SMP- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

03.609.568/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2000

Ver empresa

Razão social

REDE BRASIL CENTRAL COM. DE MEDICAMENTO LTDA.

03.398.307/0001-80

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/1999

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR BRASIL CENTRAL LTDA

02.472.489/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1998

Ver empresa

Razão social

MULTI MED HOSPITALAR LTDA

02.355.225/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/1997

Ver empresa

Razão social

D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

01.908.162/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.