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Pessoa

ALVINO MARCOS DE RESENDE SILVA

***.969.296-**

Empresas vinculadas

TRANSMAIS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

35.645.964/0001-71

I3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

19.463.951/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVINO MARCOS DE RESENDE SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVINO MARCOS DE RESENDE SILVA
CPF: ***.969.296-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMAIS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 35.645.964/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
I3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI 19.463.951/0001-25Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/01/2014	Ver empresa
IRMAOS LEMOS REZENDE MATERIAIS PCONSTRUCAO LTDA 07.260.720/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2005	Ver empresa
REZENDAO MATERIAIS PCONSTRUCAO LTDA 06.150.913/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2004	Ver empresa
EVOLUCAO REPRESENTACOES LTDA 04.810.684/0001-48Baixada	Sócio	13/12/2001	Ver empresa

Razão social

TRANSMAIS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

35.645.964/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

I3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

19.463.951/0001-25

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/01/2014

Razão social

IRMAOS LEMOS REZENDE MATERIAIS PCONSTRUCAO LTDA

07.260.720/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2005

Razão social

REZENDAO MATERIAIS PCONSTRUCAO LTDA

06.150.913/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2004

Razão social

EVOLUCAO REPRESENTACOES LTDA

04.810.684/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.