Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO TAKAYUKI SASAKI

***.720.879-**

Empresas vinculadas

LIMINAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

72.147.366/0001-07

SUPREMACIA ALIMENTOS LTDA

07.116.241/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO TAKAYUKI SASAKI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO TAKAYUKI SASAKI
CPF: ***.720.879-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMINAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 72.147.366/0001-07Ativa	Sócio	16/10/2014	Ver empresa
SUPREMACIA ALIMENTOS LTDA 07.116.241/0001-40Ativa	Sócio	07/10/2014	Ver empresa
PROMISSORA DISTRIBUIDORA LTDA 02.661.113/0001-63Ativa	Sócio	09/06/2008	Ver empresa
EXCELENCIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 09.318.413/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2008	Ver empresa
EXPANDIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 09.211.571/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2007	Ver empresa
TC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.120.556/0001-06Baixada	Sócio	18/02/2004	Ver empresa

Razão social

LIMINAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

72.147.366/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

SUPREMACIA ALIMENTOS LTDA

07.116.241/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2014

Razão social

PROMISSORA DISTRIBUIDORA LTDA

02.661.113/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2008

Razão social

EXCELENCIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.318.413/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2008

Razão social

EXPANDIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.211.571/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2007

Razão social

TC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.120.556/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.