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Pessoa

ALVARO SOUZA MARTINS

***.894.438-**

Empresas vinculadas

ALPHAMAX INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

37.724.263/0001-53

CRIARTE COM. E RESTAURACAO DE OBJETOS DE ARTE LTDA

58.331.422/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALVARO SOUZA MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO SOUZA MARTINS
CPF: ***.894.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHAMAX INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA 37.724.263/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2020	Ver empresa
CRIARTE COM. E RESTAURACAO DE OBJETOS DE ARTE LTDA 58.331.422/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2007	Ver empresa
CONSTRUTORA MKN LTDA 01.574.309/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	06/12/1996	Ver empresa

Razão social

ALPHAMAX INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

37.724.263/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Razão social

CRIARTE COM. E RESTAURACAO DE OBJETOS DE ARTE LTDA

58.331.422/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

CONSTRUTORA MKN LTDA

01.574.309/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.