Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO SILVEIRA JUNIOR

***.861.641-**

Empresas vinculadas

PONTE ALTA PARTICIPACOES LTDA

61.036.888/0001-07

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL

00.114.868/0001-12
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO SILVEIRA JUNIOR

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALVARO SILVEIRA JUNIOR
CPF
***.861.641-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

PONTE ALTA PARTICIPACOES LTDA

61.036.888/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL

00.114.868/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2025

Ver empresa

Razão social

BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA

28.075.609/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E CULTURA, E ACAO SOCIAL DO SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL

23.857.534/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

BRASIL REPAROS E REFORMAS LTDA

42.373.875/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

DROGARIA BRASIL LTDA

00.372.383/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE PARTICIPACOES LTDA

13.418.001/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

LINK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

08.486.302/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2016

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA IMOVEIS LTDA

23.828.844/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

ASSICON PARTICIPACOES LTDA

05.494.360/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

SBI PARTICIPACOES LTDA

13.409.808/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

MINAS GOIAS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

19.036.691/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

PUBLIX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.836.008/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

SBI 01 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

18.666.539/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2013

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA & CARVALHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

17.603.775/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

LAIKA ALIMENTACAO LTDA

86.388.683/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

DROGARIA NOVA DISTRITAL LTDA

24.946.568/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Razão social

DROGARIA DISTRITAL LAGO LTDA

24.946.584/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2009

Ver empresa

Razão social

FARMACLIN DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

03.339.870/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2003

Ver empresa

Razão social

PERFUMARIA SILVEIRA LTDA

04.202.005/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.