Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO RICARDO DE CASTRO SILVEIRA

***.942.136-**

Empresas vinculadas

START MONEY INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA.

37.072.423/0001-27

ECO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

50.561.500/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO RICARDO DE CASTRO SILVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO RICARDO DE CASTRO SILVEIRA
CPF: ***.942.136-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
START MONEY INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA. 37.072.423/0001-27Ativa	Administrador	07/06/2023	Ver empresa
ECO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 50.561.500/0001-70Ativa	Administrador	05/05/2023	Ver empresa
SEE HOLDING LTDA 49.817.852/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2023	Ver empresa
SPE HORIZONTE DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.555.934/0001-37Ativa	Administrador	29/12/2022	Ver empresa
GRAN OPERA BETIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 45.328.934/0001-95Baixada	Administrador	17/02/2022	Ver empresa
DINAMUS BRASIL PARTICIPACOES LTDA 45.016.410/0001-69Ativa	Administrador	26/01/2022	Ver empresa
VITORIA IMPERIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.972.258/0001-74Ativa	Administrador	24/02/2021	Ver empresa

Razão social

START MONEY INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA.

37.072.423/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

ECO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

50.561.500/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

SEE HOLDING LTDA

49.817.852/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

SPE HORIZONTE DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.555.934/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Razão social

GRAN OPERA BETIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

45.328.934/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

DINAMUS BRASIL PARTICIPACOES LTDA

45.016.410/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

VITORIA IMPERIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.972.258/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.