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Pessoa

ALVARO RAUL CONDE SAMPAIO

***.299.202-**

Empresas vinculadas

FONTUR EVENTOS E TURISMO LTDA

21.813.428/0001-23

SAMPAIO & MALTA LTDA

08.052.625/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO RAUL CONDE SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO RAUL CONDE SAMPAIO
CPF: ***.299.202-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FONTUR EVENTOS E TURISMO LTDA 21.813.428/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2015	Ver empresa
SAMPAIO & MALTA LTDA 08.052.625/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2006	Ver empresa
R F PARK COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS E SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 07.292.753/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2004	Ver empresa
PLANALTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 04.371.815/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2001	Ver empresa

Razão social

FONTUR EVENTOS E TURISMO LTDA

21.813.428/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Razão social

SAMPAIO & MALTA LTDA

08.052.625/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2006

Razão social

R F PARK COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS E SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA

07.292.753/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2004

Razão social

PLANALTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

04.371.815/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.