Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO PAEZ JUNQUEIRA

***.421.728-**

Empresas vinculadas

ANK GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA

10.556.075/0001-07

LINES PARTICIPACOES LTDA

12.661.065/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO PAEZ JUNQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO PAEZ JUNQUEIRA
CPF: ***.421.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANK GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA 10.556.075/0001-07Ativa	Administrador	10/12/2010	Ver empresa
LINES PARTICIPACOES LTDA 12.661.065/0001-67Ativa	Administrador	30/08/2010	Ver empresa
PAEZ JUNQUEIRA E DEL RIO ADVOGADOS 05.676.877/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2003	Ver empresa
THAAL PARTICIPACOES LTDA. 03.899.876/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2000	Ver empresa

Razão social

ANK GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA

10.556.075/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2010

Razão social

LINES PARTICIPACOES LTDA

12.661.065/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2010

Razão social

PAEZ JUNQUEIRA E DEL RIO ADVOGADOS

05.676.877/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2003

Razão social

THAAL PARTICIPACOES LTDA.

03.899.876/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.