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Pessoa

ALVARO MOLINA HERMOCO

***.244.728-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ESPIRITA CISCO DE LUZ

56.122.463/0001-80

AZIMUT DIAMONDS LTDA

45.733.092/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALVARO MOLINA HERMOCO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALVARO MOLINA HERMOCO
CPF
***.244.728-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO ESPIRITA CISCO DE LUZ

56.122.463/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

AZIMUT DIAMONDS LTDA

45.733.092/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

HERMOSO MINERACAO COMERCIO, INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

00.911.594/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.