Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO MARQUES DIAS

***.256.648-**

Empresas vinculadas

A. M. DIAS LTDA.

13.817.828/0001-89

BEM AMIGOS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

09.297.541/0001-06

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO MARQUES DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO MARQUES DIAS
CPF: ***.256.648-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. M. DIAS LTDA. 13.817.828/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
BEM AMIGOS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 09.297.541/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
NOVA LOK FESTAS COMERCIO E LOCACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 05.926.880/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
JAM BUFFET LTDA. 05.782.106/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	13/05/2013	Ver empresa
DIAS E MARCH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 16.443.454/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2012	Ver empresa
COMERCIAL E TRANSPORTADORA URUTUBA LIMITADA 52.736.758/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2011	Ver empresa
B. D. BUFFET LTDA 05.971.511/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2011	Ver empresa
WF PEDREIRA - COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02.154.892/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2010	Ver empresa
BRISA COMBUSTIVEIS LTDA 04.346.327/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2010	Ver empresa

Razão social

A. M. DIAS LTDA.

13.817.828/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

BEM AMIGOS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

09.297.541/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

NOVA LOK FESTAS COMERCIO E LOCACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

05.926.880/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

JAM BUFFET LTDA.

05.782.106/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Razão social

DIAS E MARCH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

16.443.454/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

COMERCIAL E TRANSPORTADORA URUTUBA LIMITADA

52.736.758/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2011

Razão social

B. D. BUFFET LTDA

05.971.511/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Razão social

WF PEDREIRA - COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

02.154.892/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Razão social

BRISA COMBUSTIVEIS LTDA

04.346.327/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.