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Pessoa

ALVARO MARCIO EUSTAQUIO TEIXEIRA DIAS

***.513.836-**

Empresas vinculadas

MASTER SORTE BENEFICIOS LTDA

56.168.904/0001-85

VORTEX TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

29.319.140/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO MARCIO EUSTAQUIO TEIXEIRA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO MARCIO EUSTAQUIO TEIXEIRA DIAS
CPF: ***.513.836-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASTER SORTE BENEFICIOS LTDA 56.168.904/0001-85Ativa	Sócio	31/07/2024	Ver empresa
VORTEX TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 29.319.140/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2023	Ver empresa
MAR3 PARTICIPACOES SA 18.905.249/0001-01Ativa	Diretor	30/07/2021	Ver empresa
COBRANCAS AUTOBEL LTDA 25.570.003/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	11/08/1997	Ver empresa
BARATA VEICULOS LTDA 65.375.396/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/11/1994	Ver empresa
STREET BIKE LTDA 71.347.744/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	26/10/1993	Ver empresa

Razão social

MASTER SORTE BENEFICIOS LTDA

56.168.904/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

VORTEX TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

29.319.140/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Razão social

MAR3 PARTICIPACOES SA

18.905.249/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

COBRANCAS AUTOBEL LTDA

25.570.003/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Razão social

BARATA VEICULOS LTDA

65.375.396/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1994

Razão social

STREET BIKE LTDA

71.347.744/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.