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Pessoa

ALVARO LUIZ POLONIO

***.188.861-**

Empresas vinculadas

CORRESPONDENTE CAIXA PONTO X LTDA

50.724.472/0001-65

INCORPORADORA ALFER LTDA

08.519.518/0001-48
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO LUIZ POLONIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALVARO LUIZ POLONIO
CPF
***.188.861-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CORRESPONDENTE CAIXA PONTO X LTDA

50.724.472/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA ALFER LTDA

08.519.518/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE MATO GROSSO DO SUL

05.126.019/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2006

Ver empresa

Razão social

EBOX PRODUTOS GRAFICOS LTDA.

37.576.535/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.