Pessoa
ALVARO LUIZ PALHARES DINIZ
Empresas vinculadas
VINICOLA DIAMANTINA LTDA
PONTO DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA LTDA
Pessoa investigada
ALVARO LUIZ PALHARES DINIZ
Informações básicas
- Nome
- ALVARO LUIZ PALHARES DINIZ
- CPF
- ***.653.226-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VINICOLA DIAMANTINA LTDA 36.920.843/0001-53Ativa | Sócio | 13/04/2020 | Ver empresa |
PONTO DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA LTDA 06.143.235/0001-19Ativa | Sócio sem Capital | 05/02/2020 | Ver empresa |
RECANTO DO FAZENDEIRO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES LTDA 10.229.620/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 05/02/2020 | Ver empresa |
CASA DO FAZENDEIRO DE GOUVEIA LTDA 27.177.969/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 31/01/2020 | Ver empresa |
ARMAZEM DO FAZENDEIRO DO SERRO LTDA 24.173.818/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 30/01/2020 | Ver empresa |
ESTAMPARIA SA 19.791.987/0001-38Ativa | Diretor | 08/04/2013 | Ver empresa |
DIAMANTEL LTDA 01.293.435/0001-34Baixada | Sócio | 06/04/2010 | Ver empresa |
CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA REPRESENTACOES LTDA 11.537.989/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2010 | Ver empresa |
DIMORARE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.303.143/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 10/07/1998 | Ver empresa |
Razão social
VINICOLA DIAMANTINA LTDA
36.920.843/0001-53
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/04/2020
Razão social
PONTO DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA LTDA
06.143.235/0001-19
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/02/2020
Razão social
RECANTO DO FAZENDEIRO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES LTDA
10.229.620/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/02/2020
Razão social
CASA DO FAZENDEIRO DE GOUVEIA LTDA
27.177.969/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2020
Razão social
ARMAZEM DO FAZENDEIRO DO SERRO LTDA
24.173.818/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2020
Razão social
ESTAMPARIA SA
19.791.987/0001-38
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/04/2013
Razão social
DIAMANTEL LTDA
01.293.435/0001-34
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/04/2010
Razão social
CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA REPRESENTACOES LTDA
11.537.989/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2010
Razão social
DIMORARE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
02.303.143/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.