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Pessoa

ALVARO LUIZ CASAGRANDE

***.431.472-**

Empresas vinculadas

BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA LTDA

39.656.320/0001-30

AXIS BIOENERGIA DO BRASIL LTDA

54.912.872/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO LUIZ CASAGRANDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO LUIZ CASAGRANDE
CPF: ***.431.472-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA LTDA 39.656.320/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2024	Ver empresa
AXIS BIOENERGIA DO BRASIL LTDA 54.912.872/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2024	Ver empresa
A L CASAGRANDE SOEIRO CONTABILIDADE LTDA 43.877.123/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2024	Ver empresa
DIAMOND 7 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 52.902.662/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2023	Ver empresa
DIAMOND 7 LTDA 51.218.338/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
CASAGRANDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16.971.183/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2012	Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA LTDA

39.656.320/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

AXIS BIOENERGIA DO BRASIL LTDA

54.912.872/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

A L CASAGRANDE SOEIRO CONTABILIDADE LTDA

43.877.123/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

DIAMOND 7 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

52.902.662/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

DIAMOND 7 LTDA

51.218.338/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

CASAGRANDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

16.971.183/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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