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Pessoa

ALVARO LUIS VELOSO

***.981.636-**

Empresas vinculadas

ICUBO ITAPARICA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.645.001/0001-35

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.

96.824.594/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO LUIS VELOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO LUIS VELOSO
CPF: ***.981.636-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICUBO ITAPARICA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.645.001/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2011	Ver empresa
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. 96.824.594/0001-24Baixada	Diretor	15/06/2009	Ver empresa
ENGEMIX SA 60.405.446/0001-28Baixada	Diretor	07/07/2008	Ver empresa
COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS 61.594.065/0001-05Baixada	Diretor	09/06/2003	Ver empresa
TERMERID MINERACAO S A 42.508.523/0001-93Baixada	Diretor	02/06/2003	Ver empresa
MINERACAO MORRO AGUDO SA 18.032.227/0001-84Baixada	Diretor	30/05/2003	Ver empresa
TELEOBRA LTDA 66.306.036/0001-06Baixada	Sócio	24/07/1991	Ver empresa

Razão social

ICUBO ITAPARICA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.645.001/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Razão social

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.

96.824.594/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2009

Razão social

ENGEMIX SA

60.405.446/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2008

Razão social

COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS

61.594.065/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2003

Razão social

TERMERID MINERACAO S A

42.508.523/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2003

Razão social

MINERACAO MORRO AGUDO SA

18.032.227/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2003

Razão social

TELEOBRA LTDA

66.306.036/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.