Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO JOSE TRUCOLO

***.061.670-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMUNITARIA CIDADE NOVA - ACCN

21.490.637/0001-83

MULTIADUANAS INTERMODAIS LTDA

03.806.323/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALVARO JOSE TRUCOLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO JOSE TRUCOLO
CPF: ***.061.670-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMUNITARIA CIDADE NOVA - ACCN 21.490.637/0001-83Ativa	Presidente	04/11/2020	Ver empresa
MULTIADUANAS INTERMODAIS LTDA 03.806.323/0001-65Inapta	Sócio	15/05/2000	Ver empresa
INTERATHENA DESPACHOS ADUANEIROS E REPRESENTACOES LTDA 02.278.654/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/10/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA CIDADE NOVA - ACCN

21.490.637/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

MULTIADUANAS INTERMODAIS LTDA

03.806.323/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2000

Razão social

INTERATHENA DESPACHOS ADUANEIROS E REPRESENTACOES LTDA

02.278.654/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.