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Pessoa

ALVARO JOSE NUNES DE CASTRO

***.004.895-**

Empresas vinculadas

HOTEL MATAPUA LTDA

46.297.696/0001-60

BETA DELICATESSEN EIRELI

17.392.482/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO JOSE NUNES DE CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALVARO JOSE NUNES DE CASTRO
CPF
***.004.895-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HOTEL MATAPUA LTDA

46.297.696/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

BETA DELICATESSEN EIRELI

17.392.482/0001-75

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/06/2015

Ver empresa

Razão social

BETA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.969.798/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

FOCO COMERCIAL DE PERFUMARIA LTDA

07.583.002/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2005

Ver empresa

Razão social

LAMPIAO E MARIA BONITA LTDA

32.877.219/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.