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Pessoa

ALVARO JOSE GABALDON BELLVER

***.750.430-**

Empresas vinculadas

BC BELLVER CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA

43.944.838/0001-46

RM BELLVER SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

04.188.010/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO JOSE GABALDON BELLVER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO JOSE GABALDON BELLVER
CPF: ***.750.430-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BC BELLVER CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA 43.944.838/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
RM BELLVER SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 04.188.010/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2021	Ver empresa
VAINVEST CORRESPONDENTE FINANCEIRA LTDA 41.406.861/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2021	Ver empresa
BELLVER CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 29.299.345/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
BELLVER CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10.381.417/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2012	Ver empresa
BN3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 94.929.064/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	25/11/1992	Ver empresa

Razão social

BC BELLVER CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA

43.944.838/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

RM BELLVER SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

04.188.010/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2021

Razão social

VAINVEST CORRESPONDENTE FINANCEIRA LTDA

41.406.861/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

BELLVER CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

29.299.345/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

BELLVER CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.381.417/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

BN3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

94.929.064/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.