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Pessoa

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR

***.167.548-**

Empresas vinculadas

M2GM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA

26.737.638/0001-01

A0GM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA

26.737.640/0001-72
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALVARO JABUR MALUF JUNIOR
CPF
***.167.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

M2GM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA

26.737.638/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

A0GM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA

26.737.640/0001-72

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

M1GM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA

26.737.645/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

M0GM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA

26.737.701/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

Q1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

23.219.055/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2015

Ver empresa

Razão social

COLOMBO FRANCHISING LTDA

03.466.251/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2015

Ver empresa

Razão social

MARSEILLE HOLDINGS S.A.

17.677.764/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO OUTLET PREMIUM

21.179.871/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

HAP PARTICIPACOES LTDA.

15.916.680/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

A3M4P PARTICIPACOES LTDA.

15.916.690/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2014

Ver empresa

Razão social

SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

18.728.182/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Razão social

CXM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

15.863.593/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING PRUDENTE

16.833.209/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

COLOMBO HOLDING SA

15.112.706/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Razão social

APJM PARTICIPACOES S.A.

13.373.320/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Razão social

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA

10.999.792/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2009

Ver empresa

Razão social

EMPORIO COLOMBO COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

10.661.751/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Razão social

Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA.

09.218.787/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2007

Ver empresa

Razão social

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.

09.044.235/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

MTC G2 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.929.221/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Razão social

MOS D1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.913.050/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2007

Ver empresa

Razão social

SAL E0 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.867.115/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2007

Ver empresa

Razão social

ELD UP COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.755.469/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

TAT I1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.778.994/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

SANT I3 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.779.042/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

SVT J9 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.787.573/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

SJRP J1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.810.091/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

NAT DO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.758.162/0001-03

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

NAT 49 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.758.173/0001-85

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

CAM 45 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.715.330/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Razão social

RPT J0 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.712.528/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2007

Ver empresa

Razão social

CAMISARIA COLOMBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

07.508.619/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2005

Ver empresa

Razão social

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.402.825/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Ver empresa

Razão social

MENIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.801.899/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Ver empresa

Razão social

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

04.744.781/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.