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Pessoa

ALVARO GREGORIO TAVARES DA SILVA

***.851.728-**

Empresas vinculadas

IMAS-SUPER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA.

36.784.399/0001-96

SUPER IMAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MAGNETICOS EIRELI

30.779.837/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO GREGORIO TAVARES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO GREGORIO TAVARES DA SILVA
CPF: ***.851.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMAS-SUPER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA. 36.784.399/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2020	Ver empresa
SUPER IMAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MAGNETICOS EIRELI 30.779.837/0001-41Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/06/2018	Ver empresa
CARNIVORE BROTHERS RESTAURANTE LTDA. 23.410.080/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2015	Ver empresa
GREGORIO & TAVARES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 21.434.292/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2014	Ver empresa
BOMATEC COMERCIAL LTDA 02.444.521/0001-63Baixada	Sócio	11/12/1998	Ver empresa

Razão social

IMAS-SUPER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA.

36.784.399/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2020

Razão social

SUPER IMAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MAGNETICOS EIRELI

30.779.837/0001-41

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/06/2018

Razão social

CARNIVORE BROTHERS RESTAURANTE LTDA.

23.410.080/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Razão social

GREGORIO & TAVARES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

21.434.292/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

BOMATEC COMERCIAL LTDA

02.444.521/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.