Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO FRANCISCO ACOSTA LOPEZ

***.349.998-**

Empresas vinculadas

LAB SA SECURITIZACAO

59.073.859/0001-73

PLATA S.A. SECURITIZADORA

48.173.042/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO FRANCISCO ACOSTA LOPEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO FRANCISCO ACOSTA LOPEZ
CPF: ***.349.998-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAB SA SECURITIZACAO 59.073.859/0001-73Ativa	Diretor	24/01/2025	Ver empresa
PLATA S.A. SECURITIZADORA 48.173.042/0001-50Ativa	Presidente	31/08/2022	Ver empresa
UNICORP PARTICIPACOES LTDA. 34.907.712/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
LIMITES SECURITIZADORA S.A. 11.355.403/0001-70Ativa	Presidente	10/11/2009	Ver empresa
ACA HOLDING LTDA 07.317.946/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2008	Ver empresa
MULTIPAR FOMENTO COMERCIAL LTDA 01.829.853/0001-01Baixada	Sócio	15/05/1997	Ver empresa

Razão social

LAB SA SECURITIZACAO

59.073.859/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

PLATA S.A. SECURITIZADORA

48.173.042/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

UNICORP PARTICIPACOES LTDA.

34.907.712/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

LIMITES SECURITIZADORA S.A.

11.355.403/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/11/2009

Razão social

ACA HOLDING LTDA

07.317.946/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2008

Razão social

MULTIPAR FOMENTO COMERCIAL LTDA

01.829.853/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.