Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO DENIS CENI SCOLARO

***.378.889-**

Empresas vinculadas

UNION CONTADORES CLEVELANDIA LTDA

54.923.975/0001-10

UNION CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

13.147.974/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO DENIS CENI SCOLARO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO DENIS CENI SCOLARO
CPF: ***.378.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNION CONTADORES CLEVELANDIA LTDA 54.923.975/0001-10Ativa	Sócio	29/04/2024	Ver empresa
UNION CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA 13.147.974/0001-44Ativa	Sócio	14/04/2023	Ver empresa
ITAPEJARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.215.037/0001-07Ativa	Sócio	13/10/2014	Ver empresa
BURATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.009.902/0001-66Ativa	Sócio	30/01/2012	Ver empresa
A & F CONSULTORIA LTDA 14.730.237/0001-32Baixada	Sócio	28/11/2011	Ver empresa
SCOLARO CONTABILIDADE LTDA 10.599.990/0001-80Ativa	Sócio	28/01/2009	Ver empresa

Razão social

UNION CONTADORES CLEVELANDIA LTDA

54.923.975/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

UNION CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

13.147.974/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2023

Razão social

ITAPEJARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.215.037/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2014

Razão social

BURATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.009.902/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2012

Razão social

A & F CONSULTORIA LTDA

14.730.237/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

SCOLARO CONTABILIDADE LTDA

10.599.990/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.