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Pessoa

ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL

***.386.138-**

Empresas vinculadas

PRADERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

44.292.866/0001-99

ITAU CORRETORA DE VALORES SA

61.194.353/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL
CPF: ***.386.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRADERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 44.292.866/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2021	Ver empresa
ITAU CORRETORA DE VALORES SA 61.194.353/0001-64Ativa	Diretor	15/03/2021	Ver empresa
BANCO ITAUBANK S.A 60.394.079/0001-04Ativa	Diretor	12/03/2021	Ver empresa
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A 33.311.713/0001-25Ativa	Diretor	09/03/2021	Ver empresa
INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA 62.418.140/0001-31Ativa	Administrador	25/02/2021	Ver empresa
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	16/02/2021	Ver empresa
BANCO ITAU BBA S.A. 17.298.092/0001-30Baixada	Diretor	11/02/2021	Ver empresa

Razão social

PRADERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

44.292.866/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

ITAU CORRETORA DE VALORES SA

61.194.353/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

BANCO ITAUBANK S.A

60.394.079/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

33.311.713/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

62.418.140/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.