Pessoa
ALVARO DANI
Empresas vinculadas
ALVARO DANI LTDA
BWE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Pessoa investigada
ALVARO DANI
Informações básicas
- Nome
- ALVARO DANI
- CPF
- ***.406.830-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALVARO DANI LTDA 57.584.038/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 07/10/2024 | Ver empresa |
BWE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 04.271.019/0001-23Baixada | Sócio sem Capital | 08/07/2003 | Ver empresa |
POLYORGANICA CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 05.758.980/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 27/06/2003 | Ver empresa |
Razão social
ALVARO DANI LTDA
57.584.038/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2024
Razão social
BWE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
04.271.019/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2003
Razão social
POLYORGANICA CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
05.758.980/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/06/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.