Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO CESAR FOCHI

***.368.518-**

Empresas vinculadas

ACF CONSULTORIA LTDA

50.090.068/0001-87

ACF HOLDING LTDA

34.789.276/0001-12

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO CESAR FOCHI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO CESAR FOCHI
CPF: ***.368.518-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACF CONSULTORIA LTDA 50.090.068/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2023	Ver empresa
ACF HOLDING LTDA 34.789.276/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2019	Ver empresa
PNT COMERCIO DE MINERAIS LTDA 07.365.469/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2005	Ver empresa
BEG MINERACAO LTDA 07.108.671/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2004	Ver empresa
TOGNI MINERACAO LTDA 19.677.996/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/04/1999	Ver empresa
ETGRAN MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA 19.677.962/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/03/1999	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GUACUANA DE MARMORES E GRANITOS LTDA 02.022.773/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	28/07/1997	Ver empresa
AMBITEC COMERCIAL E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 65.872.236/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	03/05/1991	Ver empresa

Razão social

ACF CONSULTORIA LTDA

50.090.068/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

ACF HOLDING LTDA

34.789.276/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

PNT COMERCIO DE MINERAIS LTDA

07.365.469/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2005

Razão social

BEG MINERACAO LTDA

07.108.671/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2004

Razão social

TOGNI MINERACAO LTDA

19.677.996/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Razão social

ETGRAN MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA

19.677.962/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Razão social

DISTRIBUIDORA GUACUANA DE MARMORES E GRANITOS LTDA

02.022.773/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1997

Razão social

AMBITEC COMERCIAL E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

65.872.236/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.