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Pessoa

ALVARO CALDAS DA CUNHA MARGARIDO

***.549.978-**

Empresas vinculadas

MACRO EXCEL MG INCORPORACOES LTDA

12.657.822/0001-29

EXCEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.612.129/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALVARO CALDAS DA CUNHA MARGARIDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO CALDAS DA CUNHA MARGARIDO
CPF: ***.549.978-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACRO EXCEL MG INCORPORACOES LTDA 12.657.822/0001-29Baixada	Sócio	10/09/2010	Ver empresa
EXCEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.612.129/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2003	Ver empresa
META CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 96.487.210/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	30/06/1996	Ver empresa

Razão social

MACRO EXCEL MG INCORPORACOES LTDA

12.657.822/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2010

Razão social

EXCEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.612.129/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2003

Razão social

META CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

96.487.210/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.