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Pessoa

ALVARO CAETANO DA SILVA JUNIOR

***.889.408-**

Empresas vinculadas

CAPITAL TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA

41.657.643/0001-90

ENERGY BRANDS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA E ENVASADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

39.816.302/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO CAETANO DA SILVA JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO CAETANO DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.889.408-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 41.657.643/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/04/2021	Ver empresa
ENERGY BRANDS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA E ENVASADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39.816.302/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2020	Ver empresa
OPEN SEA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PECAS E EMBARCACOES LTDA 31.676.506/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
DIGITAL COMERCIO LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 45.443.249/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2005	Ver empresa
DIGITAL LOGISTICA LTDA 04.723.892/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2001	Ver empresa

Razão social

CAPITAL TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA

41.657.643/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/2021

Razão social

ENERGY BRANDS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA E ENVASADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

39.816.302/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

OPEN SEA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PECAS E EMBARCACOES LTDA

31.676.506/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

DIGITAL COMERCIO LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

45.443.249/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2005

Razão social

DIGITAL LOGISTICA LTDA

04.723.892/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.