Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES

***.144.788-**

Empresas vinculadas

LEADER SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

04.201.672/0001-16

P + R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

11.477.757/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES
CPF: ***.144.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEADER SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 04.201.672/0001-16Baixada	Diretor	21/05/2015	Ver empresa
P + R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 11.477.757/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO CIVIL IDEAL RIOCRED 02.755.814/0001-61Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FININTRUST COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 76.613.512/0001-95Baixada	Diretor	04/09/2002	Ver empresa
FININVEST LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 02.884.541/0001-55Baixada	Diretor	26/10/2001	Ver empresa
BANCO FININVEST SA 33.098.518/0001-69Baixada	Diretor	12/01/1999	Ver empresa
FININVEST SA DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS 34.111.369/0001-93Baixada	Diretor	28/04/1998	Ver empresa

Razão social

LEADER SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

04.201.672/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2015

Razão social

P + R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

11.477.757/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2010

Razão social

ASSOCIACAO CIVIL IDEAL RIOCRED

02.755.814/0001-61

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FININTRUST COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

76.613.512/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2002

Razão social

FININVEST LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

02.884.541/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2001

Razão social

BANCO FININVEST SA

33.098.518/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/1999

Razão social

FININVEST SA DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS

34.111.369/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.