Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO AUGUSTO DE SIQUEIRA CARVALHO

***.192.507-**

Empresas vinculadas

IMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

29.331.239/0001-26

ASPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

10.421.457/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO AUGUSTO DE SIQUEIRA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO AUGUSTO DE SIQUEIRA CARVALHO
CPF: ***.192.507-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 29.331.239/0001-26Ativa	Administrador	30/01/2018	Ver empresa
ASPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 10.421.457/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2008	Ver empresa
MARSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIAIS LTDA 31.459.472/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2008	Ver empresa
ICAN IMOBILIARIA E COMERCIAL AGULHAS NEGRAS LTDA SCP 28.188.401/0001-36Ativa	Administrador	04/05/2006	Ver empresa
SAVIA SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 31.459.464/0001-94Baixada	Diretor	16/07/2002	Ver empresa

Razão social

IMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

29.331.239/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

ASPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

10.421.457/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2008

Razão social

MARSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIAIS LTDA

31.459.472/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2008

Razão social

ICAN IMOBILIARIA E COMERCIAL AGULHAS NEGRAS LTDA SCP

28.188.401/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2006

Razão social

SAVIA SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

31.459.464/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.