Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALVARO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA

***.630.118-**

Empresas vinculadas

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

03.537.443/0001-04

INTERFILE BPO E PARTICIPACOES LTDA.

22.218.369/0001-08
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALVARO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA
CPF
***.630.118-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

03.537.443/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

INTERFILE BPO E PARTICIPACOES LTDA.

22.218.369/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

A3F2 PARTICIPACOES LTDA

19.092.505/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/10/2013

Ver empresa

Razão social

WILA I PARTICIPACOES LTDA.

17.987.922/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/04/2013

Ver empresa

Razão social

INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

08.568.928/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2011

Ver empresa

Razão social

LEVELWORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.346.748/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2008

Ver empresa

Razão social

INTERFILE SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

07.723.835/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2005

Ver empresa

Razão social

GENERAL ELETRIC PENSIONS MASTER RETIREMENT ACCOUNT-FUND

58.730.706/0001-99

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

VIP INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

04.950.732/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2004

Ver empresa

Razão social

INTERFILE GESTAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS LTDA.

59.054.288/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2004

Ver empresa

Razão social

INTERFILE GESTAO DE INFORMACOES E PROCESSOS LTDA.

06.145.447/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2004

Ver empresa

Razão social

ADS - GESTAO,CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.

05.917.530/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

01/10/2003

Ver empresa

Razão social

J J HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES SOCIEDADE CIVIL LTDA

03.432.941/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.