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Pessoa

ALVARO ANSELMO PERES

***.781.398-**

Empresas vinculadas

PERES AGROPASTORIL LTDA.

26.651.755/0001-40

ESTANCIA SUICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.753.245/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO ANSELMO PERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO ANSELMO PERES
CPF: ***.781.398-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERES AGROPASTORIL LTDA. 26.651.755/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2016	Ver empresa
ESTANCIA SUICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.753.245/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2009	Ver empresa
SAO CARLOS TRANSPORTADORA LTDA 06.788.040/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2004	Ver empresa
FERIGA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. 05.831.867/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2003	Ver empresa
RICARDO'S CAR LTDA. 04.834.159/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	12/11/2001	Ver empresa
TRANSPEL COMERCIO DE PECAS LTDA 57.263.279/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	30/03/1987	Ver empresa

Razão social

PERES AGROPASTORIL LTDA.

26.651.755/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Razão social

ESTANCIA SUICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.753.245/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2009

Razão social

SAO CARLOS TRANSPORTADORA LTDA

06.788.040/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2004

Razão social

FERIGA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

05.831.867/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2003

Razão social

RICARDO'S CAR LTDA.

04.834.159/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2001

Razão social

TRANSPEL COMERCIO DE PECAS LTDA

57.263.279/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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