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Pessoa

ALVARO ALFONSO MARIN MENDOZA

***.676.497-**

Empresas vinculadas

ARGOS LIBERTY GREEN BUSINESS LTDA.

54.702.843/0001-69

AION GREEN INTEGRATED SOLUTIONS LTDA

48.054.724/0001-44

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALVARO ALFONSO MARIN MENDOZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALVARO ALFONSO MARIN MENDOZA
CPF: ***.676.497-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGOS LIBERTY GREEN BUSINESS LTDA. 54.702.843/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
AION GREEN INTEGRATED SOLUTIONS LTDA 48.054.724/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
JP SOLAR GLOBAL SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27.062.373/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2017	Ver empresa
GARRIDO XAVIER ELETRICA TELECOM LTDA 08.995.343/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2013	Ver empresa

Razão social

ARGOS LIBERTY GREEN BUSINESS LTDA.

54.702.843/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

AION GREEN INTEGRATED SOLUTIONS LTDA

48.054.724/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

JP SOLAR GLOBAL SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.062.373/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2017

Razão social

GARRIDO XAVIER ELETRICA TELECOM LTDA

08.995.343/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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